Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Проверка документов на недвижимость до сделки и зачем это нужно агентству
• Purplebricks подкупает клиентов отсутствием комиссионных
• Юридическая экспертиза документов, для чего она нужна?
• C Днём риэлтора, дорогие Друзья!
• ВНИМАНИЕ! Разница в правильности присвоения адреса в Волоколамском и Шаховском районах Московской области
• Баланс сельхозземель в Волоколамском районе будет подготовлен к 1.06.2015 г.
• По какой ставке дают ипотечные кредиты от Сбербанка в Волоколамске сейчас?
• Госадмтехнадзор высоко оценил благоустройство Шаховского района
• Мы запустили генерацию QR-кодов для печатных объявлений
• Увеличены штрафы за неуплату коммунальных платежей
• Где самые доступные квартиры в Волоколамском районе Московской области?
• C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
• Отказаться от страховки, оформляя кредит, стало возможным!
• Волоколамскому агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ - 6 ЛЕТ!
• С Новым 2024-м годом и Рождеством, дорогие Друзья!
• Закон об объектах культурного наследия в Волоколамске усилит госконтроль
• Регистрация строений в Волоколамском районе Московской области по новому законодательству (с 01.01.2017 г.)
• Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
• Первые этажи волоколамских хрущёвок, истинные проблемы, а не надуманные
• Аренда квартиры в Волоколамске. Как сдать или арендовать квартиру в Волоколамске при минимальном риске?
• Итоговый анализ рынка Волоколамской недвижимости за 2018 год
• Материнский сертификат продлят на два года по инициативе Президента РФ
• Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
• ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
• Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
• С ДНЁМ РИЭЛТОРА!
• Сервис по рассылке объявлений или агентство недвижимости... Что выгоднее?
• Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
• С июля вырастут тарифы ЖКХ в Московской области
• До 30% от управляющих компаний могут уйти в ближайшее время
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Продавцы!... Вы не готовы все!!!...
• Предлагаем новую услугу по проверке недвижимости в Волоколамске!
• Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
• Как оспорить кадастровую стоимость участка?!?...
• Дом ветерана в деревне Горки Волоколамского района газифицировали
• Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
• Правительство Подмосковья не стало обсуждать ипотеку для бюджетников
• Льготная ипотека для семей с двумя и более детьми, может скоро появиться на рынке вторичного жилья Волоколамска
• В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
• Реестр земельных участков Московской области с пересечениями границ
• Как Волоколамцы покупают квартиры в Волоколамске (размещено по просьбе одного из наших покупателей)
• Госдумой разрабатывается новый законопроект о дачниках
• Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
• ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ - партнер агентства "Мир недвижимости"!
• Мы открываем подписку на наш Youtube-канал!
• В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
• Волоколамских ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем.
• Доли коммунальных квартир в Волоколамске или комнаты в Волоколамске... так в чем отличие?
• Комментирование - новый удобный сервис на сайте агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ!