Последнее обновление 30.06.2017 года
Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".
Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.
Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.
Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.
Ссылка на новость: https://www.domofond.ru/statya/banki_poluchili_chernye_spiski_grazhdan_/6331
Оставьте свой комментарий по поводу прочитанного |
Другие статьи на эту тему:
- Госадмтехнадзор Подмосковья оштрафовал г.п. Волоколамск, с.п. Чисменское и др.
- Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 800 человек
- Оформление построек существенно подорожает с 2017 года
- Новые ограничения по ипотеке введут с 1 марта 2024 года!
- Видео-показ по мессенджеру ДЛЯ НАС НЕ ПРОБЛЕМА!
- Доступность жилья снизилась из-за роста цен
- Инициатива Путина по поддержке рождаемости в России
- Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
- Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
- ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКУ МОШЕННИКОВ
- День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
- Пришли проконсультироваться - не забудьте документы и паспорт
- Наличие межевания станет обязательным при сделках с земельными участками уже с 01 марта 2025 года.
- Предновогоднее обращение 2024-2025!
- Приглашаем Вас на наш новый канал на RUTUBE
- Проблема с задолженностью перед Волоколамскими предприятиями ЖКХ
- С Днём Великой Победы, Друья!
- Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
- Почему агент по поиску покупателя сделает для Вас больше
- Волоколамск этим летом стал лидером по запросам на покупку загородной недвижимости в Подмосковье
- График работы Волоколамского офиса на празничные дни
- Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
- Определены задачи в сфере строительства Подмосковья на 2016 год
- Квартиры в Волоколамске и Новостройки города Волоколамска Московской области.
- Изменился внешний вид бланка о Государственной регистрации права в МО.
- Новое название Сбербанка России! Примите к сведению.
- По какой ставке дают ипотечные кредиты от Сбербанка в Волоколамске сейчас?
- Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
- Отказаться от страховки, оформляя кредит, стало возможным!
- Главное – не деньги, а желание реально помочь людям!
- Где самые доступные квартиры в Волоколамском районе Московской области?
- Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".
- Мы - Хорошее место 2025 г. в Волоколамске по мнению ЯНДЕКСа
- Агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ!
- Список садовых товариществ Волоколамского района
- Анализ рынка волоколамской недвижимости за I-ое полугодие 2018 г.
- Нас отметили партнеры (Волоколамское отделение Сбербанка России).
- Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
- Разъяснение о понятии КЛИЕНТ АГЕНТСТВА и его законные права
- Сопровождение ипотечных сделок ВТБ в городе Волоколамске Московской области
- Полезные телефоны организаций Волоколамского района
- Волоколамск и другие города и поселения Московской области наказали за грязь и беспорядок
- ВТБ меняет условия предоставления субсидированных ипотечных кредитов с 12 января 2024 года
- Продажу недвижимости с долгами по коммуналке возможно запретят!
- Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
- Оценку недвижимости по единому стандарту, возможно введут в ближайшем будущем.
- Волоколамский сертификат - субсидия на приобретение жилья!
- Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
- Телефоны и адреса администраций Городских и Сельских поселений Волоколамского района.
- Церковь Петра и Павла официально передана РПЦ 05 апреля 2015 г.