Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
• Агентство МИР НЕДВИЖИМОСТИ вступило в Гильдию Риэлторов Московской области!
• Разъяснение о понятии КЛИЕНТ АГЕНТСТВА и его законные права
• В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
• Недвижимость Волоколамска: оцениваем рынок (наш отзыв на интервью газете ВН)
• Приватизация жилья в Волоколамске - последняя возможность до 1.03.2016 г.
• Волоколамцы будут платить новый налог на недвижимое имущество с 2016 года.
• Разрабатывается новый архитектурный облик Подмосковья
• С ДНЁМ РИЭЛТОРА!
• Доступность жилья снизилась из-за роста цен
• Спрос на жилье в Московской области может снизиться до 50%
• Как Вы можете мне не доверять, Вы меня не знаете?!? Не знаем, но видим потенциал.
• C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
• Главное – не деньги, а желание реально помочь людям!
• О преждевременном требовании предоставления информации
• Госдума одобрила продление действия программы маткапитала до 2021 г.
• Госадмтехнадзор высоко оценил благоустройство Шаховского района
• В Волоколамске ограничили строительство многоэтажных домов
• Форум УПРАВДОМ пройдёт в Волоколамске 02 ноября 2023 года
• Новый способ мошенничества с недвижимостью набирает популярность
• Продажа участков у трассы «MOSCOW RACEWAY».
• В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
• Дачники и садоводы, готовьтесь к переменам, они будут существенными
• Полигон ТБО в деревне Ядрово Волоколамского г.о. ЗАКРЫТ
• Налог на землю в Московской области в 2015 году составит 4000 - 5000 рублей
• Сбербанк снизил процентные ставки по ИПОТЕКЕ с 20.02.17 г.
• Дешёвые участки в современных коттеджных посёлках... Выгодно или Опасно!?!
• Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
• Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
• ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ в Волоколамске
• Внесудебное взыскание долгов по членским взносам СНТ одобрил Верховный суд РФ
• ОТКРЫТ МАГАЗИН агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ на портале АВИТО
• Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
• Телефоны и адреса администраций Городских и Сельских поселений Волоколамского района.
• Мат.капитал стало можно тратить на учебу или оплату проживания
• Когда покупать загородную недвижимость?
• В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
• Лушая недвижимость для покупателя на рынке волоколамской недвижимости
• Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
• Покупая, точнее выкупая квартиру - забирай ключи сразу
• Волоколамская недвижимость. Быстрый поиск по населенным пунктам Волоколамского района.
• Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
• Объявляем о начале формирования в агентстве закрытой базы
• Онлайн калькулятор расчёта стоимости газификации
• Регистрация перехода права через 1 день, при сопровождении сделки нашим агентством!
• Волоколамский МФЦ принимает заявки на лицензирование управляющих компаний
• Полезные телефоны организаций Волоколамского района
• За нарушения на стройплощадке в Волоколамске застройщик заплатит штраф
• ВТБ меняет условия предоставления субсидированных ипотечных кредитов с 12 января 2024 года