Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Минкультуры России выделило деньги на съемки фильма про 28 Панфиловцев
• Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
• Ипотека без первоначального взноса скоро закончится
• Новые условия оплаты услуг ЖКХ начнут дейтсвовать с июля
• Форум УПРАВДОМ пройдёт в Волоколамске 02 ноября 2023 года
• Новый способ мошенничества с недвижимостью набирает популярность
• Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
• C 1 июля 2017 г. плата за коммунальные услуги стала выше!
• 1 марта 2018 года Росреестр впервые планирует организовать единый день консультаций
• Способы передачи денежных средств при покупке Волоколамской недвижимости.
• Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
• Проверка правильности начислений земельного налога
• Итоговый анализ рынка Волоколамской недвижимости за 2018 год
• Налог на частный дом в Подмосковье составит более 10.000 рублей в год
• В СНТ Волоколамского района обустроят детские площадки
• Объявляем о начале формирования в агентстве закрытой базы
• Легальная схема обмана на задатках, авансах и... жадности
• Закон об объектах культурного наследия в Волоколамске усилит госконтроль
• Водоснабжение провели в частный дом в Волоколамске по просьбе ветеранов ВОВ
• Волоколамскому агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ - 6 ЛЕТ!
• Квартиры в новостройке в городе Волоколамске на ул. Фабричная.
• Лесная амнистия возможно будет объявлена в Подмосковье
• Повышать тарифы ЖКХ выше установленной отметки могут запретить
• Доступность жилья снизилась из-за роста цен
• До 30% от управляющих компаний могут уйти в ближайшее время
• В Госдуме предложили списывать часть долга по ипотеке за рождение первого ребёнка
• Волоколамский район в пятёрке по вводу в оборот сельскохозяйственных земель в Подмосковье
• Продажа участков у трассы «MOSCOW RACEWAY».
• Собственников, сдающих жилье в аренду, готовятся взять под контроль
• Свидетельства о Гос.регистрации права собственности на недвижимость возможно вернутся.
• Комментирование - новый удобный сервис на сайте агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ!
• В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
• Новый закон о садоводческих объединениях уже подписан Президентом
• Сбербанк снижает ставки по ипотеке
• Первые этажи волоколамских хрущёвок, истинные проблемы, а не надуманные
• ВНИМАНИЕ! Разница в правильности присвоения адреса в Волоколамском и Шаховском районах Московской области
• Сопровождение ипотечных сделок ВТБ в городе Волоколамске Московской области
• Налог на землю в Московской области в 2015 году составит 4000 - 5000 рублей
• Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
• Скажите «НЕТ» штрафам!!!
• Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
• С 1 июня банки начнут менять условия по кредитам
• Статья про ПОЛДОМА и всех обстоятельствах
• ВНИМАНИЕ! В Волоколамске появились ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ!
• Квартиры в Волоколамске и Новостройки города Волоколамска Московской области.
• Про отзывы, как инструмент давления на наших агентов
• Купить квартиру в Волоколамске или Волоколамском районе в кредит: пошаговая ипотека.
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам!
• Предлагаем новую услугу по проверке недвижимости в Волоколамске!