Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• В СНТ Волоколамского района обустроят детские площадки
• Дачники и садоводы, готовьтесь к переменам, они будут существенными
• Госдума собирается запретить капитальные постройки на дачной земле
• ВТБ меняет условия предоставления субсидированных ипотечных кредитов с 12 января 2024 года
• Сбербанк снизил процентные ставки по ИПОТЕКЕ с 20.02.17 г.
• Дом ветерана в деревне Горки Волоколамского района газифицировали
• Волоколамских ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем.
• Финансовая ответственность для риэлторов не за горами!
• В Волоколамске медикам предоставят муниципальные квартиры
• Определены задачи в сфере строительства Подмосковья на 2016 год
• Перечень населенных пунктов Волоколамского района, подлежащих газификации в 2016-2019 г.г.
• Инициатива Путина по поддержке рождаемости в России
• Онлайн калькулятор расчёта стоимости газификации
• Судебные приставы могут получить доступ к информационной системе ЖКХ
• C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
• О преждевременном требовании предоставления информации
• Продавцы!... Вы не готовы все!!!...
• Повышать тарифы ЖКХ выше установленной отметки могут запретить
• Корпорация LEAR объявила благодарность агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ! Спасибо.
• Лесная амнистия возможно будет объявлена в Подмосковье
• Федеральная помощь в расселении аварийного жилья Подмосковья увеличится
• Генпланы муниципалитетов Подмосковья раскритиковали
• Продажу недвижимости с долгами по коммуналке возможно запретят!
• Покупка или продажа квартир в Волоколамске. На что обратить внимание при осмотре?
• Мы - Хорошее место 2025 г. в Волоколамске по мнению ЯНДЕКСа
• Разница в расчёте стоимости услуг, как антикризисный вариант привлечения
• Видео-показ по мессенджеру ДЛЯ НАС НЕ ПРОБЛЕМА!
• Стоимость большинства объектов недвижимости от собственников выше аналогов от агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ
• Мы запустили генерацию QR-кодов для печатных объявлений
• Государственную субсидию при покупке нового жилья не продлят!
• Сопровождение ипотечных сделок ВТБ в городе Волоколамске Московской области
• Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
• Волоколамская недвижимость. Быстрый поиск по населенным пунктам Волоколамского района.
• Для чего нанимают риэлтора?
• Инспекторы возможно получат право на проверку газоснабжения жилых помещений
• Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
• Объявляем о платной консультации по вопросам продажи!
• Агентство МИР НЕДВИЖИМОСТИ вступило в Гильдию Риэлторов Московской области!
• Ипотека без первоначального взноса скоро закончится
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья пройдет 24.10.15 г.
• Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
• Спрос на жилье в Московской области может снизиться до 50%
• Современные новостройки. Отличия и особенности современных многоквартирных домов.
• Готовится к упрощению внесудебный снос самостроев
• Основные правила проверки земельных участков с 01 сентября 2025 г.
• Статья про ПОЛДОМА и всех обстоятельствах
• Наличие межевания станет обязательным при сделках с земельными участками уже с 01 марта 2025 года.
• В Волоколамске появился второй "дом с руками"
• Список садовых товариществ Волоколамского района
• Дачная амнистия по регистрации строений фактически завершилась