Последнее обновление 30.06.2017 года
Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".
Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.
Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.
Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.
Ссылка на новость: https://www.domofond.ru/statya/banki_poluchili_chernye_spiski_grazhdan_/6331
Оставьте свой комментарий по поводу прочитанного |
Другие статьи на эту тему:
- Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
- Агентство МИР НЕДВИЖИМОСТИ вступило в Гильдию Риэлторов Московской области!
- Разъяснение о понятии КЛИЕНТ АГЕНТСТВА и его законные права
- В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
- Недвижимость Волоколамска: оцениваем рынок (наш отзыв на интервью газете ВН)
- Приватизация жилья в Волоколамске - последняя возможность до 1.03.2016 г.
- Волоколамцы будут платить новый налог на недвижимое имущество с 2016 года.
- Разрабатывается новый архитектурный облик Подмосковья
- С ДНЁМ РИЭЛТОРА!
- Доступность жилья снизилась из-за роста цен
- Спрос на жилье в Московской области может снизиться до 50%
- Как Вы можете мне не доверять, Вы меня не знаете?!? Не знаем, но видим потенциал.
- C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
- Главное – не деньги, а желание реально помочь людям!
- О преждевременном требовании предоставления информации
- Госдума одобрила продление действия программы маткапитала до 2021 г.
- Госадмтехнадзор высоко оценил благоустройство Шаховского района
- В Волоколамске ограничили строительство многоэтажных домов
- Форум УПРАВДОМ пройдёт в Волоколамске 02 ноября 2023 года
- Новый способ мошенничества с недвижимостью набирает популярность
- Продажа участков у трассы «MOSCOW RACEWAY».
- В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
- Дачники и садоводы, готовьтесь к переменам, они будут существенными
- Полигон ТБО в деревне Ядрово Волоколамского г.о. ЗАКРЫТ
- Налог на землю в Московской области в 2015 году составит 4000 - 5000 рублей
- Сбербанк снизил процентные ставки по ИПОТЕКЕ с 20.02.17 г.
- Дешёвые участки в современных коттеджных посёлках... Выгодно или Опасно!?!
- Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
- Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
- ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ в Волоколамске
- Внесудебное взыскание долгов по членским взносам СНТ одобрил Верховный суд РФ
- ОТКРЫТ МАГАЗИН агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ на портале АВИТО
- Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
- День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
- Телефоны и адреса администраций Городских и Сельских поселений Волоколамского района.
- Мат.капитал стало можно тратить на учебу или оплату проживания
- Когда покупать загородную недвижимость?
- В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
- Лушая недвижимость для покупателя на рынке волоколамской недвижимости
- Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
- Покупая, точнее выкупая квартиру - забирай ключи сразу
- Волоколамская недвижимость. Быстрый поиск по населенным пунктам Волоколамского района.
- Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
- Объявляем о начале формирования в агентстве закрытой базы
- Онлайн калькулятор расчёта стоимости газификации
- Регистрация перехода права через 1 день, при сопровождении сделки нашим агентством!
- Волоколамский МФЦ принимает заявки на лицензирование управляющих компаний
- Полезные телефоны организаций Волоколамского района
- За нарушения на стройплощадке в Волоколамске застройщик заплатит штраф
- ВТБ меняет условия предоставления субсидированных ипотечных кредитов с 12 января 2024 года