Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Новая система оплаты коммунальных платежей в России
• Первые этажи волоколамских хрущёвок, истинные проблемы, а не надуманные
• Стоимость большинства объектов недвижимости от собственников выше аналогов от агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ
• Новости с сайта городского поселения Волоколамск
• О поправках в ГК РФ в которых пересмотрели понятие самовольной постройки и порядок ее сноса
• Кадастровый учёт участка есть, но Вы его не делали... Счастье или Ловушка?
• Анализ рынка волоколамской недвижимости за I-ое полугодие 2018 г.
• Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
• Капитальные ремонты многоквартирных домов начнут в апреле 2015 г.
• Разница в расчёте стоимости услуг, как антикризисный вариант привлечения
• Правительство Подмосковья не стало обсуждать ипотеку для бюджетников
• Разъяснение о понятии КЛИЕНТ АГЕНТСТВА и его законные права
• Цены на однокомнатные квартиры в Волоколамском районе на максимуме
• Волоколамск и другие города и поселения Московской области наказали за грязь и беспорядок
• Как получить в наследство неоформленную дачу или участок - решение Верховсного суда в пользу наследника
• Волоколамск вошел в Топ-10 Городов Воинской Славы РФ
• Почти 6 миллиардов рублей выделят на госпрограмму Жилище
• Выдача свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость прекращена с 15 июля 2016 года.
• Как Волоколамцы покупают квартиры в Волоколамске (размещено по просьбе одного из наших покупателей)
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Мат.капитал стало можно тратить на учебу или оплату проживания
• В Волоколамске ограничили строительство многоэтажных домов
• Комментирование - новый удобный сервис на сайте агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ!
• Как оспорить кадастровую стоимость участка?!?...
• С июля вырастут тарифы ЖКХ в Московской области
• В Волоколамском районе введено ограничение на ремонт дорог
• Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 900 человек
• ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ стали доступными нашим посетителям
• Вот что мешает продавать старые квартиры в Волоколамске быстро!
• Михаил Хайкин стал главным архитектором Подмосковья
• Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
• Оздоровительный комплекс "Старт" открывается в пгт. Шаховская
• Проверка документов на недвижимость до сделки и зачем это нужно агентству
• Финансовая ответственность для риэлторов не за горами!
• Purplebricks подкупает клиентов отсутствием комиссионных
• В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
• ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от Волоколамского агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ
• Про доверие между клиентом и агентством недвижимости
• В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
• Одни грызутся, а другие получают халявные квадраты в собственность.
• Предлагаем новую услугу - проверка и история перехода права на недвижимость
• Как подключить свой дом к газопроводу в Волоколамске и Волоколамском районе?
• Евгений Гаврилов проинспектировал площадки для воркаута
• Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
• Отряд ПАМЯТЬ займётся поиском останков солдат у деревни Дубосеково Волоколамского района
• Водоснабжение провели в частный дом в Волоколамске по просьбе ветеранов ВОВ
• Волоколамск. Символика города и муниципального района
• Перечень населенных пунктов Волоколамского района, подлежащих газификации в 2016-2019 г.г.
• Волоколамск. История возникновения города и его достопримечательности
• Мы открываем подписку на наш Youtube-канал!