Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Госадмтехнадзор Подмосковья оштрафовал г.п. Волоколамск, с.п. Чисменское и др.
• Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 800 человек
• Оформление построек существенно подорожает с 2017 года
• Новые ограничения по ипотеке введут с 1 марта 2024 года!
• Видео-показ по мессенджеру ДЛЯ НАС НЕ ПРОБЛЕМА!
• Доступность жилья снизилась из-за роста цен
• Инициатива Путина по поддержке рождаемости в России
• Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
• Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
• ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКУ МОШЕННИКОВ
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
• Пришли проконсультироваться - не забудьте документы и паспорт
• Наличие межевания станет обязательным при сделках с земельными участками уже с 01 марта 2025 года.
• Предновогоднее обращение 2024-2025!
• Приглашаем Вас на наш новый канал на RUTUBE
• Проблема с задолженностью перед Волоколамскими предприятиями ЖКХ
• С Днём Великой Победы, Друья!
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Почему агент по поиску покупателя сделает для Вас больше
• Волоколамск этим летом стал лидером по запросам на покупку загородной недвижимости в Подмосковье
• График работы Волоколамского офиса на празничные дни
• Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
• Определены задачи в сфере строительства Подмосковья на 2016 год
• Квартиры в Волоколамске и Новостройки города Волоколамска Московской области.
• Изменился внешний вид бланка о Государственной регистрации права в МО.
• Новое название Сбербанка России! Примите к сведению.
• По какой ставке дают ипотечные кредиты от Сбербанка в Волоколамске сейчас?
• Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
• Отказаться от страховки, оформляя кредит, стало возможным!
• Главное – не деньги, а желание реально помочь людям!
• Где самые доступные квартиры в Волоколамском районе Московской области?
• Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".
• Мы - Хорошее место 2025 г. в Волоколамске по мнению ЯНДЕКСа
• Агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ!
• Список садовых товариществ Волоколамского района
• Анализ рынка волоколамской недвижимости за I-ое полугодие 2018 г.
• Нас отметили партнеры (Волоколамское отделение Сбербанка России).
• Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
• Разъяснение о понятии КЛИЕНТ АГЕНТСТВА и его законные права
• Сопровождение ипотечных сделок ВТБ в городе Волоколамске Московской области
• Полезные телефоны организаций Волоколамского района
• Волоколамск и другие города и поселения Московской области наказали за грязь и беспорядок
• ВТБ меняет условия предоставления субсидированных ипотечных кредитов с 12 января 2024 года
• Продажу недвижимости с долгами по коммуналке возможно запретят!
• Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
• Оценку недвижимости по единому стандарту, возможно введут в ближайшем будущем.
• Волоколамский сертификат - субсидия на приобретение жилья!
• Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
• Телефоны и адреса администраций Городских и Сельских поселений Волоколамского района.
• Церковь Петра и Павла официально передана РПЦ 05 апреля 2015 г.