Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Регистрация строений в Волоколамском районе Московской области по новому законодательству (с 01.01.2017 г.)
• ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКУ МОШЕННИКОВ
• Перечень населенных пунктов Волоколамского района, подлежащих газификации в 2016-2019 г.г.
• Проверка документов на недвижимость до сделки и зачем это нужно агентству
• Волоколамск. История возникновения города и его достопримечательности
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Одним газифицированным пунктом в Волоколамском районе стало больше!
• Россиянам разрешат не платить коммуналку уже с января 2018 года
• Волоколамск и другие города и поселения Московской области наказали за грязь и беспорядок
• ОТДЕЛ ПРОДАЖ В ОТПУСКЕ с 27.06.2024 г. по 15.07.2024 г.
• Услуги в сфере земельно-имущественных отношений будут предоставляться на базе МФЦ
• Евгений Гаврилов проинспектировал площадки для воркаута
• Проверка правильности начислений земельного налога
• Ни один дом в Подмосковье не останется без управления
• Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
• Как Вы можете мне не доверять, Вы меня не знаете?!? Не знаем, но видим потенциал.
• Вот что мешает продавать старые квартиры в Волоколамске быстро!
• Объявляем о начале формирования в агентстве закрытой базы
• Регистрация перехода права через 1 день, при сопровождении сделки нашим агентством!
• Минкультуры России выделило деньги на съемки фильма про 28 Панфиловцев
• Новые ограничения по ипотеке введут с 1 марта 2024 года!
• Покупка недвижимости в Ипотеку. Выгодная покупка за "чужой" счет!
• С июля вырастут тарифы ЖКХ в Московской области
• В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
• Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
• Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
• C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
• Почему агент по поиску покупателя сделает для Вас больше
• Волоколамский сертификат - субсидия на приобретение жилья!
• Власти помогут Волоколамской Привокзальной средней общеобразовательной школе
• НОВЫЙ ОТЗЫВ О НАШЕЙ РАБОТЕ
• Оценка земельных участков в Волоколамском районе
• Разрабатывается единый стандарт содержания участков в Подмосковных СНТ
• Предлагаем новую услугу по проверке недвижимости в Волоколамске!
• Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".
• Профессионалы рынка недвижимости оценили старания сотрудника агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ!
• ЛУЧШИЕ РИЭЛТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ДВА МЕСТА В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ - НАШИ!
• C 1 июля 2017 г. плата за коммунальные услуги стала выше!
• В Волоколамске ограничили строительство многоэтажных домов
• Почти 6 миллиардов рублей выделят на госпрограмму Жилище
• Нас отметили партнеры (Волоколамское отделение Сбербанка России).
• С Новым 2023-им годом и Рождеством Христовым!
• Многие покупатели гоняются за собственниками, но агентство предложит Вам больше!
• Квартиры в новостройке в городе Волоколамске на ул. Фабричная.
• С Новым 2024-м годом и Рождеством, дорогие Друзья!
• До 30% от управляющих компаний могут уйти в ближайшее время
• Волоколамскому агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ - 6 ЛЕТ!
• Как подключить свой дом к газопроводу в Волоколамске и Волоколамском районе?
• Проблема с задолженностью перед Волоколамскими предприятиями ЖКХ
• С Днём Великой Победы, Друья!