Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Внесудебное взыскание долгов по членским взносам СНТ одобрил Верховный суд РФ
• РИЭЛТОРСТВО БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВА - ЭТО КАК? ПРОСТО! ЧЕСТНО! БЕСПЛАТНО!
• С июля вырастут тарифы ЖКХ в Московской области
• В Волоколамске появился второй "дом с руками"
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья пройдет 24.10.15 г.
• ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» по Волоколамскому району извещает
• Предлагаем новую услугу - проверка и история перехода права на недвижимость
• Поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества - с 23-им февраля!
• Онлайн калькулятор расчёта стоимости газификации
• Лесная амнистия возможно будет объявлена в Подмосковье
• Когда покупать загородную недвижимость?
• До 30% от управляющих компаний могут уйти в ближайшее время
• Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".
• Глава Волоколамского района обсудил с Губернатором МО перевод гос.услуг в электронный вид
• Корпорация LEAR объявила благодарность агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ! Спасибо.
• С 1 июня банки начнут менять условия по кредитам
• Проверка документов на недвижимость до сделки и зачем это нужно агентству
• Изменение в законе о бесплатной земле для многодетных в Московской области
• Современные новостройки. Отличия и особенности современных многоквартирных домов.
• Мат.капитал стало можно тратить на учебу или оплату проживания
• Покупая, точнее выкупая квартиру - забирай ключи сразу
• Почему агент по поиску покупателя сделает для Вас больше
• Агентства недвижимости Волоколамска. Бойтесь не посредников, а непрофессиональных людей.
• В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
• Реестр земельных участков Московской области с пересечениями границ
• Спрос на жилье в Московской области может снизиться до 50%
• Изменился внешний вид бланка о Государственной регистрации права в МО.
• Нужна ли предпродажная подготовка квартиры? Делимся опытом из эксперимента!
• Ни один дом в Подмосковье не останется без управления
• Итоговый анализ рынка Волоколамской недвижимости за 2018 год
• Снять дом в Волоколамске или арендовать дом в Волоколамском районе, пос. Шаховская или пос. Лотошино.
• Наследство, долевое право, уведомительный порядок при продаже доли.
• Разрабатывается новый архитектурный облик Подмосковья
• C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
• Бесплатная приватизация жилья скорее всего будет продлена
• Сопровождение ипотечных сделок ВТБ в городе Волоколамске Московской области
• ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
• Открыли новую станцию очистки воды на ВЗУ №7 в Волоколамске
• Срок владения недвижимостью, позволяющий не платить налог в 13% СКОРО БУДЕТ УВЕЛИЧЕН!
• Волоколамских ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем.
• Цены на однокомнатные квартиры в Волоколамском районе на максимуме
• Приватизация жилья в Волоколамске - последняя возможность до 1.03.2016 г.
• Для чего необходима проверка документов и сверка с кадастровым учётом
• В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
• Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
• Новая система оплаты коммунальных платежей в России
• Купить квартиру в Волоколамске или Волоколамском районе в кредит: пошаговая ипотека.
• Право собственности на строение. Регистрировать или Нет? (с 01.01.2017 РЕКОМЕНДУЕМ!)
• с 15-ого июня 2020 г. наше агентство возобновляет работу в штатном режиме.
• Стоит ли сотрудничать с агентством МИР НЕДВИЖИМОСТИ?