Последнее обновление 30.06.2017 года
Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".
Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.
Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.
Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.
Ссылка на новость: https://www.domofond.ru/statya/banki_poluchili_chernye_spiski_grazhdan_/6331
Оставьте свой комментарий по поводу прочитанного |
Другие статьи на эту тему:
- Проверка документов на недвижимость до сделки и зачем это нужно агентству
- Purplebricks подкупает клиентов отсутствием комиссионных
- Юридическая экспертиза документов, для чего она нужна?
- C Днём риэлтора, дорогие Друзья!
- ВНИМАНИЕ! Разница в правильности присвоения адреса в Волоколамском и Шаховском районах Московской области
- Баланс сельхозземель в Волоколамском районе будет подготовлен к 1.06.2015 г.
- По какой ставке дают ипотечные кредиты от Сбербанка в Волоколамске сейчас?
- Госадмтехнадзор высоко оценил благоустройство Шаховского района
- Мы запустили генерацию QR-кодов для печатных объявлений
- Увеличены штрафы за неуплату коммунальных платежей
- Где самые доступные квартиры в Волоколамском районе Московской области?
- C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
- Отказаться от страховки, оформляя кредит, стало возможным!
- Волоколамскому агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ - 6 ЛЕТ!
- С Новым 2024-м годом и Рождеством, дорогие Друзья!
- Закон об объектах культурного наследия в Волоколамске усилит госконтроль
- Регистрация строений в Волоколамском районе Московской области по новому законодательству (с 01.01.2017 г.)
- Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
- Первые этажи волоколамских хрущёвок, истинные проблемы, а не надуманные
- Аренда квартиры в Волоколамске. Как сдать или арендовать квартиру в Волоколамске при минимальном риске?
- Итоговый анализ рынка Волоколамской недвижимости за 2018 год
- Материнский сертификат продлят на два года по инициативе Президента РФ
- Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
- ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
- Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
- С ДНЁМ РИЭЛТОРА!
- Сервис по рассылке объявлений или агентство недвижимости... Что выгоднее?
- Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
- С июля вырастут тарифы ЖКХ в Московской области
- До 30% от управляющих компаний могут уйти в ближайшее время
- Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
- Продавцы!... Вы не готовы все!!!...
- Предлагаем новую услугу по проверке недвижимости в Волоколамске!
- Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
- Как оспорить кадастровую стоимость участка?!?...
- Дом ветерана в деревне Горки Волоколамского района газифицировали
- Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
- Правительство Подмосковья не стало обсуждать ипотеку для бюджетников
- Льготная ипотека для семей с двумя и более детьми, может скоро появиться на рынке вторичного жилья Волоколамска
- В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
- Реестр земельных участков Московской области с пересечениями границ
- Как Волоколамцы покупают квартиры в Волоколамске (размещено по просьбе одного из наших покупателей)
- Госдумой разрабатывается новый законопроект о дачниках
- Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
- ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ - партнер агентства "Мир недвижимости"!
- Мы открываем подписку на наш Youtube-канал!
- В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
- Волоколамских ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем.
- Доли коммунальных квартир в Волоколамске или комнаты в Волоколамске... так в чем отличие?
- Комментирование - новый удобный сервис на сайте агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ!