Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Новости информационной службы 360 Подмосковье
• Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 900 человек
• Социальная газификация! Открылся офис в Волоколамске.
• Новые условия оплаты услуг ЖКХ начнут дейтсвовать с июля
• Объявляем о платной консультации по вопросам продажи!
• Оказывается можно обязать установить счётчики на воду через суд
• Дачники и садоводы, готовьтесь к переменам, они будут существенными
• Как оформить ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка)
• Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
• ЦБ РФ собирается ужесточить условия выдачи ипотеки в России
• Волоколамск этим летом стал лидером по запросам на покупку загородной недвижимости в Подмосковье
• Разница в расчёте стоимости услуг, как антикризисный вариант привлечения
• С Днём Великой Победы, Друья!
• Дешёвые участки в современных коттеджных посёлках... Выгодно или Опасно!?!
• 15 декабря Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов
• Многие покупатели гоняются за собственниками, но агентство предложит Вам больше!
• Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
• ЯНДЕКС НЕДВИЖИМОСТЬ - партнер агентства "Мир недвижимости"!
• Про доверие между клиентом и агентством недвижимости
• Главы городов и районов Подмосковья прошли курс по ЖКХ
• Госдума одобрила продление действия программы маткапитала до 2021 г.
• Скажите «НЕТ» штрафам!!!
• Волоколамск. История возникновения города и его достопримечательности
• Изменение в законе о бесплатной земле для многодетных в Московской области
• Сбербанк снижает ставки по ипотеке
• Юридическая экспертиза документов, для чего она нужна?
• Разрабатывается единый стандарт содержания участков в Подмосковных СНТ
• ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ стали доступными нашим посетителям
• C ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ДАМЫ! С 8-ым МАРТА!
• Предновогоднее обращение 2024-2025!
• Инициатива Путина по поддержке рождаемости в России
• В Волоколамске появился второй "дом с руками"
• Пришли проконсультироваться - не забудьте документы и паспорт
• Нашим агентством запущена система подсчёта статистики просмотров предложения
• Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
• Оформление построек существенно подорожает с 2017 года
• В Волоколамске в День Победы - 9-го МАЯ пройдет Парад!
• ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НАШИМ АГЕНТСТВОМ ПРИ ПРОДАЖЕ УЧАСТКА
• Дачная амнистия по регистрации строений фактически завершилась
• Первые этажи волоколамских хрущёвок, истинные проблемы, а не надуманные
• Главное – не деньги, а желание реально помочь людям!
• Недвижимость Волоколамска: оцениваем рынок (наш отзыв на интервью газете ВН)
• Губернатор обсудил проблемы ЖКХ и ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе
• Наше агентство запустило новый формат рекламы недвижимости в Волоколамске
• Материнский сертификат продлят на два года по инициативе Президента РФ
• ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКУ МОШЕННИКОВ
• Налог на частный дом в Подмосковье составит более 10.000 рублей в год
• В Волоколамском районе введено ограничение на ремонт дорог
• Снять дом в Волоколамске или арендовать дом в Волоколамском районе, пос. Шаховская или пос. Лотошино.
• Самые частые нарушения в сфере ЖКХ