Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Ипотека без первоначального взноса скоро закончится
• Новый способ мошенничества с недвижимостью набирает популярность
• Социальная газификация! Открылся офис в Волоколамске.
• ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
• Государственную субсидию при покупке нового жилья не продлят!
• Разрабатывается новый архитектурный облик Подмосковья
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
• Оказывается можно обязать установить счётчики на воду через суд
• Предновогоднее обращение 2024-2025!
• ЦБ РФ собирается ужесточить условия выдачи ипотеки в России
• Госадмтехнадзор Подмосковья оштрафовал г.п. Волоколамск, с.п. Чисменское и др.
• Дешёвые участки в современных коттеджных посёлках... Выгодно или Опасно!?!
• Вот что мешает продавать старые квартиры в Волоколамске быстро!
• Новые удобные и недорогие - НАШИ УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ!
• Новые ограничения по ипотеке введут с 1 марта 2024 года!
• Собственников, сдающих жилье в аренду, готовятся взять под контроль
• Внимание! Новая форма бланка свидетельства о гос. регистрации права
• Увеличены штрафы за неуплату коммунальных платежей
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья пройдет 24.10.15 г.
• Хочешь успеть выгодно купить недвижимость?... - Успевай!
• Приватизация жилья будет продлена до 01 марта 2017 года в последний раз
• Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
• Самые частые нарушения в сфере ЖКХ
• С ДНЁМ РИЭЛТОРА!
• Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
• Главы городов и районов Подмосковья прошли курс по ЖКХ
• В Госдуме предложили списывать часть долга по ипотеке за рождение первого ребёнка
• ОТКРЫТ МАГАЗИН агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ на портале АВИТО
• Нашим агентством запущена система подсчёта статистики просмотров предложения
• Нужна ли предпродажная подготовка квартиры? Делимся опытом из эксперимента!
• Как подключить свой дом к газопроводу в Волоколамске и Волоколамском районе?
• Наличие межевания станет обязательным при сделках с земельными участками уже с 01 марта 2025 года.
• Отряд ПАМЯТЬ займётся поиском останков солдат у деревни Дубосеково Волоколамского района
• Волоколамск и другие города и поселения Московской области наказали за грязь и беспорядок
• Волоколамский МФЦ принимает заявки на лицензирование управляющих компаний
• Оценка земельных участков в Волоколамском районе
• Церковь Петра и Павла официально передана РПЦ 05 апреля 2015 г.
• Новый закон о садоводческих объединениях уже подписан Президентом
• В Волоколамском районе введено ограничение на ремонт дорог
• С Днём Великой Победы, Друья!
• Приглашаем Вас на наш новый канал на RUTUBE
• Оформление наследства в Волоколамске. Как оформить наследство не нарушая законодательства.
• Мы запустили генерацию QR-кодов для печатных объявлений
• Агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ!
• Обязательно ли на публичной кад.карте нанесение координат строения на участке
• Purplebricks подкупает клиентов отсутствием комиссионных
• Почти 6 миллиардов рублей выделят на госпрограмму Жилище
• Волоколамск. История возникновения города и его достопримечательности
• Открыли новую станцию очистки воды на ВЗУ №7 в Волоколамске
• Многие покупатели гоняются за собственниками, но агентство предложит Вам больше!