Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• 20 апреля состоялась встреча с представителем компании GOOD WOOD
• Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
• Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
• Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".
• Оздоровительный комплекс "Старт" открывается в пгт. Шаховская
• Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
• Квартиры в Волоколамске и Новостройки города Волоколамска Московской области.
• Меры профилактики коронавируса в офисе агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ
• Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
• Почти 6 миллиардов рублей выделят на госпрограмму Жилище
• Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
• Объявляем о платной консультации по вопросам продажи!
• Регистрация строений в Волоколамском районе Московской области по новому законодательству (с 01.01.2017 г.)
• Оценка земельных участков в Волоколамском районе
• Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
• Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
• Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
• Предновогоднее обращение 2024-2025!
• Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
• Анализ рынка волоколамской недвижимости за I-ое полугодие 2018 г.
• Скажите «НЕТ» штрафам!!!
• Как Вы можете мне не доверять, Вы меня не знаете?!? Не знаем, но видим потенциал.
• Почему схемы с наценками и покупателями-дурачками не рабочие в принципе
• Волоколамский сертификат - субсидия на приобретение жилья!
• Покупка или продажа квартир в Волоколамске. На что обратить внимание при осмотре?
• ОБОГРЕВ ВАШЕГО ДОМА В ВОЛОКОЛАМСКОМ РАЙОНЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
• Купить квартиру в Волоколамске или Волоколамском районе в кредит: пошаговая ипотека.
• Корпорация LEAR объявила благодарность агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ! Спасибо.
• В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
• В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
• Разница в расчёте стоимости услуг, как антикризисный вариант привлечения
• Изменился внешний вид бланка о Государственной регистрации права в МО.
• Про отзывы, как инструмент давления на наших агентов
• Собственников, сдающих жилье в аренду, готовятся взять под контроль
• Нотариальная сделка становится обязательной с 03 июня 2016 года
• ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
• Новая система оплаты коммунальных платежей в России
• Перечень населенных пунктов Волоколамского района, подлежащих газификации в 2016-2019 г.г.
• Глава Волоколамского района дал распоряжения по благоустройству Волоколамска
• Новые условия оплаты услуг ЖКХ начнут дейтсвовать с июля
• Евгений Гаврилов проинспектировал площадки для воркаута
• Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
• Свидетельства о Гос.регистрации права собственности на недвижимость возможно вернутся.
• Ключевая ставка ЦБ РФ вернулась к значениям февраля 2022 года
• Доступность жилья снизилась из-за роста цен
• ЕИРЦ монополизирует рынок платежей за ЖКХ в Московской области к 2016 году
• Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
• Волоколамское агентство Мир недвижимости в социальной сети Инстаграм
• Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 900 человек
• Наше агентство "Мир недвижимости" приняло участие в семинаре, организованном гильдией риэлторов Московской области и КР «Мегаполис-Сервис».