Последнее обновление 30.06.2017 года
Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".
Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.
Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.
Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.
Ссылка на новость: https://www.domofond.ru/statya/banki_poluchili_chernye_spiski_grazhdan_/6331
Оставьте свой комментарий по поводу прочитанного |
Другие статьи на эту тему:
- 20 апреля состоялась встреча с представителем компании GOOD WOOD
- Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
- Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
- Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".
- Оздоровительный комплекс "Старт" открывается в пгт. Шаховская
- Вероятно снижение ставки по ипотеке уже до конца 2017 года
- Квартиры в Волоколамске и Новостройки города Волоколамска Московской области.
- Меры профилактики коронавируса в офисе агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ
- Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
- Почти 6 миллиардов рублей выделят на госпрограмму Жилище
- Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
- Объявляем о платной консультации по вопросам продажи!
- Регистрация строений в Волоколамском районе Московской области по новому законодательству (с 01.01.2017 г.)
- Оценка земельных участков в Волоколамском районе
- Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
- Пять новостроек начнут возводить в Волоколамске уже в этом сентябре
- Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
- Предновогоднее обращение 2024-2025!
- Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
- Анализ рынка волоколамской недвижимости за I-ое полугодие 2018 г.
- Скажите «НЕТ» штрафам!!!
- Как Вы можете мне не доверять, Вы меня не знаете?!? Не знаем, но видим потенциал.
- Почему схемы с наценками и покупателями-дурачками не рабочие в принципе
- Волоколамский сертификат - субсидия на приобретение жилья!
- Покупка или продажа квартир в Волоколамске. На что обратить внимание при осмотре?
- ОБОГРЕВ ВАШЕГО ДОМА В ВОЛОКОЛАМСКОМ РАЙОНЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
- Купить квартиру в Волоколамске или Волоколамском районе в кредит: пошаговая ипотека.
- Корпорация LEAR объявила благодарность агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ! Спасибо.
- В Волоколамске и Волоколамском районе отремонтируют улицы
- В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
- Разница в расчёте стоимости услуг, как антикризисный вариант привлечения
- Изменился внешний вид бланка о Государственной регистрации права в МО.
- Про отзывы, как инструмент давления на наших агентов
- Собственников, сдающих жилье в аренду, готовятся взять под контроль
- Нотариальная сделка становится обязательной с 03 июня 2016 года
- ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
- Новая система оплаты коммунальных платежей в России
- Перечень населенных пунктов Волоколамского района, подлежащих газификации в 2016-2019 г.г.
- Глава Волоколамского района дал распоряжения по благоустройству Волоколамска
- Новые условия оплаты услуг ЖКХ начнут дейтсвовать с июля
- Евгений Гаврилов проинспектировал площадки для воркаута
- Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
- Свидетельства о Гос.регистрации права собственности на недвижимость возможно вернутся.
- Ключевая ставка ЦБ РФ вернулась к значениям февраля 2022 года
- Доступность жилья снизилась из-за роста цен
- ЕИРЦ монополизирует рынок платежей за ЖКХ в Московской области к 2016 году
- Электричества станет больше! МОЭСК увеличит мощность подстанции «Волоколамск».
- Волоколамское агентство Мир недвижимости в социальной сети Инстаграм
- Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 900 человек
- Наше агентство "Мир недвижимости" приняло участие в семинаре, организованном гильдией риэлторов Московской области и КР «Мегаполис-Сервис».