Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Для чего нанимают риэлтора?
• Госдума одобрила продление действия программы маткапитала до 2021 г.
• Внимание! Новая форма бланка свидетельства о гос. регистрации права
• За чистоту и порядок на улицах и площадях Волоколамска и Волоколамского района!
• Баланс сельхозземель в Волоколамском районе будет подготовлен к 1.06.2015 г.
• Скажите «НЕТ» штрафам!!!
• Основные правила проверки земельных участков с 01 сентября 2025 г.
• Новый способ мошенничества с недвижимостью набирает популярность
• Ипотечная ставка достигла рекордного минимума
• С Новым 2024-м годом и Рождеством, дорогие Друзья!
• Наше агентство запустило новый формат рекламы недвижимости в Волоколамске
• Пришли проконсультироваться - не забудьте документы и паспорт
• Ключевая ставка ЦБ РФ вернулась к значениям февраля 2022 года
• Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 714 (ред. от 09.01.2010).
• Про доверие между клиентом и агентством недвижимости
• Срок действия одобрения кредита в Сбербанке увеличен с 60 до 90 дней
• Правительство Подмосковья не стало обсуждать ипотеку для бюджетников
• Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
• В 2015-ом году в городе Волоколамске откроется сосудистое отделение
• Наследство, долевое право, уведомительный порядок при продаже доли.
• Волоколамская недвижимость. Быстрый поиск по населенным пунктам Волоколамского района.
• Выдача свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость прекращена с 15 июля 2016 года.
• Новая система оплаты коммунальных платежей в России
• Объявляем о начале формирования в агентстве закрытой базы
• Губернатор обсудил проблемы ЖКХ и ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе
• Определены задачи в сфере строительства Подмосковья на 2016 год
• ЛУЧШИЕ РИЭЛТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ДВА МЕСТА В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ - НАШИ!
• В Волоколамском районе введено ограничение на ремонт дорог
• Бесплатная приватизация жилья скорее всего будет продлена
• Материнский капитал будет выплачиваться за первого ребёнка
• Статья про ПОЛДОМА и всех обстоятельствах
• Когда покупать загородную недвижимость?
• 1 марта 2018 года Росреестр впервые планирует организовать единый день консультаций
• Социальная газификация! Открылся офис в Волоколамске.
• Про отзывы, как инструмент давления на наших агентов
• Легальная схема обмана на задатках, авансах и... жадности
• Зачем хороший фотоаппарат волоколамскому риэлтору? Почитайте!
• Почему одни риэлторы торопятся, а другие долго запрягают?
• Новые ограничения по ипотеке введут с 1 марта 2024 года!
• ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ!
• Оздоровительный комплекс "Старт" открывается в пгт. Шаховская
• Срок владения недвижимостью, позволяющий не платить налог в 13% СКОРО БУДЕТ УВЕЛИЧЕН!
• Поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества - с 23-им февраля!
• ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С НАШИМ АГЕНТСТВОМ ПРИ ПРОДАЖЕ УЧАСТКА
• Очередное снижение ставки Центрального банка РФ произошло 16.09.16 г.
• с 15-ого июня 2020 г. наше агентство возобновляет работу в штатном режиме.
• Агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ!
• С июля вырастут тарифы ЖКХ в Московской области
• Повышать тарифы ЖКХ выше установленной отметки могут запретить
• Нотариальная сделка становится обязательной с 03 июня 2016 года