Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Сколько Россияне готовы потратить на ремонт в условиях современной действительности?
• Первые этажи волоколамских хрущёвок, истинные проблемы, а не надуманные
• Как Вы можете мне не доверять, Вы меня не знаете?!? Не знаем, но видим потенциал.
• Бесплатная юридическая консультация.
• За нарушения на стройплощадке в Волоколамске застройщик заплатит штраф
• Форум УПРАВДОМ пройдёт в Волоколамске 02 ноября 2023 года
• Госадмтехнадзор высоко оценил благоустройство Шаховского района
• Купить у собственника, у агента или на электронных торгах? Что выгоднее?
• Для чего необходима проверка документов и сверка с кадастровым учётом
• ВНИМАНИЕ! В Волоколамске появились ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ!
• Росфинмониторинг планирует проверять сделки с недвижимостью
• Агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ!
• В 2015-ом году в городе Волоколамске откроется сосудистое отделение
• Материнский капитал будет выплачиваться за первого ребёнка
• Продажа участков у трассы «MOSCOW RACEWAY».
• Где самые доступные квартиры в Волоколамском районе Московской области?
• Волоколамцы будут платить новый налог на недвижимое имущество с 2016 года.
• Волоколамск. История возникновения города и его достопримечательности
• Срок действия одобрения кредита в Сбербанке увеличен с 60 до 90 дней
• Мы запустили генерацию QR-кодов для печатных объявлений
• Ипотека без первоначального взноса скоро закончится
• Сбербанк снижает ставки по ипотеке
• Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
• Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
• Минкультуры России выделило деньги на съемки фильма про 28 Панфиловцев
• Почему придирается агент и зачем так много вопросов задаёт?
• Новости информационной службы 360 Подмосковье
• Итоговый анализ рынка Волоколамской недвижимости за 2018 год
• Стоит ли сотрудничать с агентством МИР НЕДВИЖИМОСТИ?
• Памятник риэлтору с собачкой в г. Екатеринбурге
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Юридическая экспертиза документов, для чего она нужна?
• Современные новостройки. Отличия и особенности современных многоквартирных домов.
• Дача в Волоколамском районе... Во сколько обойдется строительство?
• Внесудебное взыскание долгов по членским взносам СНТ одобрил Верховный суд РФ
• ЕИРЦ монополизирует рынок платежей за ЖКХ в Московской области к 2016 году
• Начинается новая программа ипотечного кредитования в России
• Сбербанк снизил процентные ставки по ИПОТЕКЕ с 20.02.17 г.
• Наше агентство "Мир недвижимости" приняло участие в семинаре, организованном гильдией риэлторов Московской области и КР «Мегаполис-Сервис».
• ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
• Для чего нанимают риэлтора?
• ЦБ РФ собирается ужесточить условия выдачи ипотеки в России
• Дом ветерана в деревне Горки Волоколамского района газифицировали
• Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 900 человек
• Отряд ПАМЯТЬ займётся поиском останков солдат у деревни Дубосеково Волоколамского района
• Регистрация строений в Волоколамском районе Московской области по новому законодательству (с 01.01.2017 г.)
• Ипотечные ставки вырастут, есть все основания ожидать роста процентных ставок
• Приглашаем Вас на наш новый канал на RUTUBE
• C сентября начали действовать некоторые новые правила в сфере недвижимости
• Чем наше агентство "Мир недвижимости" отличается от других...