Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Статья про ПОЛДОМА и всех обстоятельствах
• Волоколамский район перешел на Единый платежный документ
• Про доверие между клиентом и агентством недвижимости
• Дача в Волоколамском районе... Во сколько обойдется строительство?
• Одним газифицированным пунктом в Волоколамском районе стало больше!
• Скажите «НЕТ» штрафам!!!
• ВОЛОКОЛАМСК - напишут на фюзеляже самолёта!
• Нас отметили партнеры (Волоколамское отделение Сбербанка России).
• Городской прокурор Дементьев Сергей Вячеславович о том как новые правила долевого строительства смогут защитить права дольщиков
• Анализ рынка волоколамской недвижимости за I-ое полугодие 2018 г.
• ЛУЧШИЕ РИЭЛТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ДВА МЕСТА В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ - НАШИ!
• РИЭЛТОРСТВО БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВА - ЭТО КАК? ПРОСТО! ЧЕСТНО! БЕСПЛАТНО!
• Волоколамск вошел в Топ-10 Городов Воинской Славы РФ
• ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ стали доступными нашим посетителям
• Покупка или продажа квартир в Волоколамске. На что обратить внимание при осмотре?
• Главное – не деньги, а желание реально помочь людям!
• ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
• Способы передачи денежных средств при покупке Волоколамской недвижимости.
• Purplebricks подкупает клиентов отсутствием комиссионных
• Новые ограничения по ипотеке введут с 1 марта 2024 года!
• Оказывается можно обязать установить счётчики на воду через суд
• Наследство, долевое право, уведомительный порядок при продаже доли.
• C Днём Военно Воздушных Сил России
• Инспекторы возможно получат право на проверку газоснабжения жилых помещений
• Почему агент по поиску покупателя сделает для Вас больше
• Сопровождение ипотечных сделок ВТБ в городе Волоколамске Московской области
• Проверка документов на недвижимость до сделки и зачем это нужно агентству
• Новости интернет портала ВОЛОКОЛАМСК СЕГОДНЯ
• Продавцы!... Вы не готовы все!!!...
• Чем наше агентство "Мир недвижимости" отличается от других...
• Наше агентство "Мир недвижимости" приняло участие в семинаре, организованном гильдией риэлторов Московской области и КР «Мегаполис-Сервис».
• Поздравляем Вас с наступающими Новым годом и Рождеством!
• Глава Волоколамского района обсудил с Губернатором МО перевод гос.услуг в электронный вид
• Цены на однокомнатные квартиры в Волоколамском районе на максимуме
• Одни грызутся, а другие получают халявные квадраты в собственность.
• В Волоколамске установят памятник Герою Советского Союза
• Путин разрешил ФСО отбирать землю для гос.нужд РФ
• Объявляем о платной консультации по вопросам продажи!
• Как разместить недвижимость на продажу в агентстве Мир недвижимости и на что обратить внимание.
• Памятник риэлтору с собачкой в г. Екатеринбурге
• 15 декабря Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов
• Кадастровый учёт участка есть, но Вы его не делали... Счастье или Ловушка?
• Предновогоднее обращение 2024-2025!
• Государственную субсидию при покупке нового жилья не продлят!
• Приватизация жилья в Волоколамске - последняя возможность до 1.03.2016 г.
• В 2015 году в Подмосковье из аварийного жилья переселят 10 тысяч человек
• Гильдия Риэлторов Московской области отметила заслуги нашего специалиста по продажам
• Как оформить ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка)
• ВТБ меняет условия предоставления субсидированных ипотечных кредитов с 12 января 2024 года
• Партнерство с Волоколамским отделением ОАО "Сбербанк России".