Банки начали работать С ЧЁРНЫМИ СПИСКАМИ граждан!

    Здравствуйте. На днях стало известно, что: "Росфинмониторинг, Центробанк и коммерческие банки начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании. Об этом сообщает газета «Известия»".

    Сбор информации происходил с конца 2015 года. Начать обмен сведениями структуры планировали еще с начала 2017 года, однако этот срок несколько раз переносился.

    Согласно информации «Известий», полученной от осведомленных источников в банковских кругах, в рамках первого обмена информацией коммерческие банка получили сведения о 200 тысячах клиентов, ранее заподозренных в сомнительных доходах, в том числе 32 тысячах компаний, осуществлявших «отмывание денег». Согласно уточнению представителей Росфинмониторинга, попадание человека в подобный «черный список» не означает, что впредь все банки будут отказывать ему в кредитах. Однако сотрудникам банков предписывается обращать на таких неблагонадежных граждан особенно пристальное внимание.

    Причиной отказа в обслуживании сейчас может являться подозрение на отмывание доходов или финансирование терроризма, добавляют в Росфинмониторинге. На этом основании гражданину могут отказать не только банки, но также негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации и управляющие компании.

 

 

Другие статьи на эту тему:

• Проблема с задолженностью перед Волоколамскими предприятиями ЖКХ
• Зачем хороший фотоаппарат волоколамскому риэлтору? Почитайте!
• Госдума собирается запретить капитальные постройки на дачной земле
• За нарушения на стройплощадке в Волоколамске застройщик заплатит штраф
• Продажа недвижимости от собственника, представителя или посредника, в чём суть?
• Гильдия Риэлторов Московской области отметила заслуги нашего специалиста по продажам
• Наше агентство запустило новый формат рекламы недвижимости в Волоколамске
• Почему агент по поиску покупателя сделает для Вас больше
• Волоколамское агентство Мир недвижимости в социальной сети Инстаграм
• Новое название Сбербанка России! Примите к сведению.
• Мы запустили генерацию QR-кодов для печатных объявлений
• Разрабатывается новый архитектурный облик Подмосковья
• Определены задачи в сфере строительства Подмосковья на 2016 год
• Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 714 (ред. от 09.01.2010).
• Оздоровительный комплекс "Старт" открывается в пгт. Шаховская
• Минкультуры России выделило деньги на съемки фильма про 28 Панфиловцев
• Глава Волоколамского района обсудил с Губернатором МО перевод гос.услуг в электронный вид
• Немного про то, сколько стоит Ваша недвижимость, на оригинальном примере!
• Волоколамскому агентству МИР НЕДВИЖИМОСТИ 9 ЛЕТ!
• Вот что мешает продавать старые квартиры в Волоколамске быстро!
• Покупка или продажа квартир в Волоколамске. На что обратить внимание при осмотре?
• Закон о пересмотре кадастровой оценки подписал В.В.Путин
• Памятник риэлтору с собачкой в г. Екатеринбурге
• Легальная схема обмана на задатках, авансах и... жадности
• Оператор МЕГАФОН откровенно нас подвёл! Проблемы с связью.
• Купить квартиру в Волоколамске... Когда лучше всего это сделать?
• 1 марта 2018 года Росреестр впервые планирует организовать единый день консультаций
• До 30% от управляющих компаний могут уйти в ближайшее время
• День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья
• ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» по Волоколамскому району извещает
• Комментирование - новый удобный сервис на сайте агентства МИР НЕДВИЖИМОСТИ!
• Новый способ мошенничества с недвижимостью набирает популярность
• Объявляем о начале формирования в агентстве закрытой базы
• Дом ветерана в деревне Горки Волоколамского района газифицировали
• Срок действия одобрения кредита в Сбербанке увеличен с 60 до 90 дней
• Как оспорить кадастровую стоимость участка?!?...
• В 2015 году в Подмосковье из аварийного жилья переселят 10 тысяч человек
• Форум УПРАВДОМ пройдёт в Волоколамске 02 ноября 2023 года
• ЦБ РФ собирается ужесточить условия выдачи ипотеки в России
• Численность группы нашего агентства в ВКонтакте более 800 человек
• Проверка правильности начислений земельного налога
• Оценку недвижимости по единому стандарту, возможно введут в ближайшем будущем.
• Услуги в сфере земельно-имущественных отношений будут предоставляться на базе МФЦ
• Новые удобные и недорогие - НАШИ УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ!
• Скажите «НЕТ» штрафам!!!
• Квартиры в Волоколамске и Новостройки города Волоколамска Московской области.
• Мат.капитал стало можно тратить на учебу или оплату проживания
• С ДНЁМ РИЭЛТОРА!
• 20 апреля состоялась встреча с представителем компании GOOD WOOD
• Изменился внешний вид бланка о Государственной регистрации права в МО.